OGLIASTRA, Tabaccheria usata come “bancomat”, 760 mila euro sottratti al Fisco
Oltre 760 mila euro di imponibile sottratto a tassazione e circa 160 mila euro transitati attraverso i Pos per operazioni che, secondo la Guardia di Finanza, avrebbero consentito di trasformare in contanti somme ricevute attraverso prestazioni assistenziali. È quanto emerso da una verifica condotta dai finanziari delle Fiamme Gialle di Arbatax al comandando del tenente Leonardo Di Blasi nei confronti di una tabaccheria dell’Ogliastra. Il meccanismo ricostruito dagli investigatori prevedeva l’utilizzo delle carte per effettuare transazioni formalmente riconducibili ad acquisti: il denaro sarebbe stato invece consegnato in contanti ai clienti, mentre il titolare avrebbe trattenuto una commissione che, secondo le contestazioni, poteva raggiungere il 10-15 per cento. Una decina di persone si sarebbe presentata con regolarità nell’esercizio per effettuare numerose operazioni elettroniche. Gli accertamenti hanno riguardato il periodo compreso tra il 2020 e il 2025.
La Guardia di Finanza ha incrociato i movimenti finanziari dell’attività con i dati fiscali, la documentazione contabile e le transazioni effettuate attraverso i sistemi di pagamento. Circa 160 mila euro sarebbero riconducibili alle operazioni finite sotto esame, mentre oltre 20 mila euro sarebbero costituiti dalle commissioni trattenute dal titolare. Secondo l’ipotesi investigativa, le transazioni risultavano formalmente come normali pagamenti commerciali, senza che necessariamente corrispondessero all’acquisto di beni. Il sistema avrebbe permesso ai beneficiari di ottenere in contanti somme soggette a specifici vincoli di utilizzo. Gli elementi raccolti hanno portato gli investigatori ad approfondire la vicenda anche sotto il profilo penale. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Lanusei per le valutazioni di competenza, anche in relazione all’eventuale esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Per gli aspetti tributari, la documentazione è stata inviata all’Agenzia delle Entrate di Nuoro. (ilsarrabus.news)
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